Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TFI", 21 maja 2024 r. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TFI", 21 maja 2024 r.

11.04.2024

Podczas szkolenia omówione zostaną standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej w kontekście oczekiwań nadzorczych GIIF i KNF a także wprowadzonej w grudniu 2023 roku przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) nowej Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu (KOR), zastępującej poprzednią Ocenę wydaną w 2019 r.
W drugiej części szkolenia, prowadzący odpowiedzą m.in. na następujące pytania: Kiedy należy stosować środki bezpieczeństwa finansowego? Kiedy konieczne są środki wzmożone? A kiedy wystarczą uproszczone? Jak dokumentować stosowanie środków? Wszystko w świetle praktyki i oczekiwań nadzorczych KNF i GIIF.
Więcej informacji oraz rejestracja w zkładce "Szkolenia", górne menu.

Pozostałe aktualności

Zapisz w kalendarzu XIX Forum Funduszy
20.03.2025

XIX Forum Funduszy

XIX Forum Funduszy. Od oszczędności do Inwestycji. Motto XIX Forum Funduszy ma na celu inspirowanie Polaków do aktywniejszego…więcej informacji o XIX Forum Funduszy
szkolenie podatki
09.02.2025

Szkolenie online: "Podatki w 2025 - nie daj się zaskoczyć planowanymi zmianami…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie podatkowe głównie pracowników działów księgowych i podatkowych osób prawnych, w tym dużych…więcej informacji o Szkolenie online: "Podatki w 2025 - nie daj się zaskoczyć planowanymi zmianami…
mci capital tfi
30.01.2025

MCI Capital TFI dołącza do grona członków IZFiA

Warszawa, 30 stycznia 2025 r. INFORMACJA PRASOWA MCI Capital TFI dołącza do grona członków IZFiA Od 30 stycznia 2025 roku MCI…więcej informacji o MCI Capital TFI dołącza do grona członków IZFiA
Szkolenie AI
20.01.2025

Szkolenie "AI Act - kluczowe działania i decyzje do podjęcia w 2025 r.", 4…

Zapraszamy na szkolenie p.t. "AI Act - kluczowe działania i decyzje do podjęcia w 2025 r.", które odbędzie sie 4 lutego w…więcej informacji o Szkolenie "AI Act - kluczowe działania i decyzje do podjęcia w 2025 r.", 4…
szkolenie DORA
23.12.2024

Szkolenie „Cyfrowa odporność TFI (DORA) – perspektywa przed i po 17 stycznia 2025 r.”…

Serdecznie zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dedykowane kluczowym aspektom wdrożenia Rozporządzenia UE nr 2022/2554 (DORA…więcej informacji o Szkolenie „Cyfrowa odporność TFI (DORA) – perspektywa przed i po 17 stycznia 2025 r.”…
tytuł posąg bogini sprawiedliwości
20.11.2024

Szkolenie "Ramy prawne i regulacyjne audytu wewnętrznego w TFI, realizacja obowi…

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu: „Ramy prawne i regulacyjne audytu wewnętrznego w TFI, realizacja obowiązków…więcej informacji o Szkolenie "Ramy prawne i regulacyjne audytu wewnętrznego w TFI, realizacja obowi…