Podczas szkolenia omówione zostaną standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej w kontekście oczekiwań nadzorczych GIIF i KNF a także wprowadzonej w grudniu 2023 roku przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) nowej Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu (KOR), zastępującej poprzednią Ocenę wydaną w 2019 r.
W drugiej części szkolenia, prowadzący odpowiedzą m.in. na następujące pytania: Kiedy należy stosować środki bezpieczeństwa finansowego? Kiedy konieczne są środki wzmożone? A kiedy wystarczą uproszczone? Jak dokumentować stosowanie środków? Wszystko w świetle praktyki i oczekiwań nadzorczych KNF i GIIF.
Więcej informacji oraz rejestracja w zkładce "Szkolenia", górne menu.