Szkolenie "„Aktualne wyzwania towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie AML” - 9 grudnia 2024 r. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie "„Aktualne wyzwania towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie AML” - 9 grudnia 2024 r.

15.11.2024

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie online poświęcone kluczowym wyzwaniom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), z którymi mierzą się towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Data: 9 grudnia 2024 (poniedziałek)

Godzina: 10:00–13:00

Forma: Online

Agenda szkolenia:

  • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – zagadnienia praktyczne
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego – zagadnienia praktyczne
  • Wdrożenie wytycznych EBA i stanowiska KNF dotyczącego AMLRO
  • AML Package – nowe obowiązki instytucji nadzorowanych
  • Q&A – sesja pytań i odpowiedzi

Dlaczego warto?

Podczas szkolenia omówimy:

  • Problematyczne kwestie związane z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego oraz stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.
  • Dostosowanie działalności TFI do wytycznych EBA i Stanowiska KNF w kontekście roli AMLRO.
  • Kluczowe zmiany wynikające z Nowego Unijnego Pakietu AML/CFT, w tym VI Dyrektywy AML, jej implementacji oraz wpływu na instytucje finansowe i ich obowiązki.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności: dyrektorów, kierowników oraz specjalistów działów AML, compliance, audytu wewnętrznego, operacji i prawnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o rejestrację w sekcji SZKOLENIA (górne menu)

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozostałe aktualności

Szkolenie AI
20.01.2025

Szkolenie "AI Act - kluczowe działania i decyzje do podjęcia w 2025 r.", 4…

Zapraszamy na szkolenie p.t. "AI Act - kluczowe działania i decyzje do podjęcia w 2025 r.", które odbędzie sie 4 lutego w…więcej informacji o Szkolenie "AI Act - kluczowe działania i decyzje do podjęcia w 2025 r.", 4…
szkolenie DORA
23.12.2024

Szkolenie „Cyfrowa odporność TFI (DORA) – perspektywa przed i po 17 stycznia 2025 r.”…

Serdecznie zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dedykowane kluczowym aspektom wdrożenia Rozporządzenia UE nr 2022/2554 (DORA…więcej informacji o Szkolenie „Cyfrowa odporność TFI (DORA) – perspektywa przed i po 17 stycznia 2025 r.”…
tytuł posąg bogini sprawiedliwości
20.11.2024

Szkolenie "Ramy prawne i regulacyjne audytu wewnętrznego w TFI, realizacja obowi…

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu: „Ramy prawne i regulacyjne audytu wewnętrznego w TFI, realizacja obowiązków…więcej informacji o Szkolenie "Ramy prawne i regulacyjne audytu wewnętrznego w TFI, realizacja obowi…
aml
15.11.2024

Szkolenie "„Aktualne wyzwania towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie AML”…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie online poświęcone kluczowym wyzwaniom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML),…więcej informacji o Szkolenie "„Aktualne wyzwania towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie AML”…
trzech mezczyzn
13.11.2024

Szkolenie "Ryzyko 2.0 – nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem oraz nowe ryzyk…

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które pozwoli zgłębić kluczowe regulacyjne i ilościowe aspekty zarządzania ryzykiem, z…więcej informacji o Szkolenie "Ryzyko 2.0 – nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem oraz nowe ryzyk…
data 23 X, dzień edukacji
22.10.2024

Dzień Edukacji Finansowej na GPW - 23 października 2024

Zapraszamy do udziału w 4. edycji Dnia Edukacji Finansowej.   Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą środę, 23 października br…więcej informacji o Dzień Edukacji Finansowej na GPW - 23 października 2024